江蘇銀行: 江蘇銀行關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600919??????證券簡(jiǎn)稱：江蘇銀行??????公告編號(hào)：2023-033

優(yōu)先股代碼：360026???????????????????優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：蘇銀優(yōu)?1

(相關(guān)資料圖)

可轉(zhuǎn)債代碼：110053???????????????????可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇銀轉(zhuǎn)債

???????????????江蘇銀行股份有限公司

???關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

?????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月3日

?????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

???(一)?股東大會(huì)類型和屆次

???(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

???(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

???(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

???召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?7?月?3?日?14?點(diǎn)?30?分

???召開(kāi)地點(diǎn)：南京市玄武區(qū)紫金山路?5?號(hào)南京東郊國(guó)賓館紫熙樓二

樓朝陽(yáng)廳

?????(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

?????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

?????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?3?日

?????????????????至?2023?年?7?月?3?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，

的?9:15-15:00。

?????(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1

號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?????二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????議案名稱

?????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司股東大會(huì)議事

??????規(guī)則的議案

??????關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)

??????則的議案

??????關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)

??????則的議案

??????????關(guān)于江蘇銀行股份有限公司?2022?年度利潤(rùn)分配

??????????方案的議案

??????????關(guān)于選舉陳忠陽(yáng)先生擔(dān)任江蘇銀行股份有限公

??????????司獨(dú)立董事的議案

??????????關(guān)于選舉于緒剛先生擔(dān)任江蘇銀行股份有限公

??????????司獨(dú)立董事的議案

?????前述議案已分別經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)決議公告

已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》

????《證券日?qǐng)?bào)》

?????????《證券時(shí)報(bào)》進(jìn)行披露。各議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)

股東大會(huì)會(huì)議資料。

???????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

?????三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

?????(一)???本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公

司?交?易?終端?）進(jìn)行?投?票?，也?可以登?陸?互?聯(lián)網(wǎng)?投票平?臺(tái)?（?網(wǎng)址?：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)

明。

?????(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見(jiàn)的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、?會(huì)議出席對(duì)象

?(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），

并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

??股份類別???????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱???股權(quán)登記日

???Ａ股????????600919???江蘇銀行???2023/6/26

??(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

??(四)?其他人員

??五、?會(huì)議登記方法

?（一）登記材料

的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、證券賬

戶卡（或其他證券賬戶開(kāi)戶證明文件）

????????????????、本人身份證件、能夠證明其

具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、

證券賬戶卡（或其他證券賬戶開(kāi)戶證明文件）

???????????????????、授權(quán)委托書(shū)及代理人

身份證件辦理登記手續(xù)。

持證券賬戶卡（或其他證券賬戶開(kāi)戶證明文件）、本人身份證件辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人證券賬戶卡（或其他

證券賬戶開(kāi)戶證明文件）

??????????、授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證件辦理登記手

續(xù)。

???（二）登記方式

???股東或其委托代理人可以通過(guò)電子郵件或親自送達(dá)方式辦理登

記手續(xù)，并于現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議時(shí)，提交上述登記資料（除營(yíng)業(yè)執(zhí)照外）

的原件。

???（三）登記時(shí)間

???登記地點(diǎn)：江蘇省南京市中華路?26?號(hào)江蘇銀行總部大廈?3222?室。

???電子郵箱：dshbgs@jsbchina.cn

???（四）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

??擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參

會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東和代理人人數(shù)及所持有

表決權(quán)的股份總數(shù)之前，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供符合本條規(guī)定的登記

文件辦理登記手續(xù)，并接受參會(huì)資格審核。

?六、?其他事項(xiàng)

??（一）聯(lián)系方式

??地址：江蘇省南京市中華路?26?號(hào)江蘇銀行總部大廈?3222?室

??郵編：210001

??聯(lián)系人：董女士、劉女士

??聯(lián)系電話：025-58588351、58588047

??（二）與會(huì)人員交通、食宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

??特此公告。

?????????????????????????江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

?????????????????授權(quán)委托書(shū)

江蘇銀行股份有限公司：

?????茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023

年?7?月?3?日召開(kāi)的貴公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使

表決權(quán)

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)???????非累積投票議案名稱????????同意???反對(duì)????棄權(quán)

??????關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司股

??????東大會(huì)議事規(guī)則的議案

??????關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司董

??????事會(huì)議事規(guī)則的議案

??????關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司監(jiān)

??????事會(huì)議事規(guī)則的議案

??????關(guān)于江蘇銀行股份有限公司?2022

??????年度利潤(rùn)分配方案的議案

??????關(guān)于選舉陳忠陽(yáng)先生擔(dān)任江蘇銀行

??????股份有限公司獨(dú)立董事的議案

??????關(guān)于選舉于緒剛先生擔(dān)任江蘇銀行

??????股份有限公司獨(dú)立董事的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一

個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托

人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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