為網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作、跑分、提供銀行卡 39人團(tuán)伙跨境開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、幫信案開(kāi)庭

(資料圖片僅供參考)

3月20日，西安市碑林區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理“被告人林某杰、付某鍵等39人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)”一案。本案涉案人數(shù)眾多、涉案資金特別巨大，受到社會(huì)廣泛關(guān)注。

公訴機(jī)關(guān)指控，某公司位于菲律賓馬尼拉市，下設(shè)“金沙娛樂(lè)”、“澳門(mén)新葡京”、“威尼斯人”等多個(gè)賭博網(wǎng)站。網(wǎng)站提供棋牌、競(jìng)技等多種賭博方式，并招募客服組、財(cái)務(wù)組、推廣組、技術(shù)組等工作人員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告鏈接、客戶(hù)推薦等途徑，招攬我國(guó)公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博，經(jīng)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，上述賭博網(wǎng)站綁定充值、提現(xiàn)賬戶(hù)逾一萬(wàn)六千個(gè)。

為逃避追查及轉(zhuǎn)移資金，賭博網(wǎng)站通過(guò)境外通訊聊天軟件、網(wǎng)絡(luò)廣告等形式招募國(guó)內(nèi)“跑分”(即利用銀行賬戶(hù)或第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)為他人代收款、轉(zhuǎn)賬到指定賬戶(hù))團(tuán)伙，為該網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。跑分團(tuán)伙人員根據(jù)上線(xiàn)指令，使用自己所有或收購(gòu)的銀行卡為該賭博網(wǎng)站進(jìn)行“跑分”，經(jīng)過(guò)多層流轉(zhuǎn)，將賭資轉(zhuǎn)移至境外。

2017年至2020年間，本案被告人林某杰等12人先后赴菲律賓，在上述網(wǎng)絡(luò)賭博公司從事客服、財(cái)務(wù)、技術(shù)等工作，并領(lǐng)取高額固定工資。2020年至2021年間，被告人付某鍵等22人分為五個(gè)“跑分”團(tuán)伙，為上游犯罪分子利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算幫助;被告人彭某軍等5人將自己名下或收購(gòu)的銀行卡提供給上述“跑分”團(tuán)伙，用于資金支付結(jié)算服務(wù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)分別以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究林某杰、付某鍵等39名被告人刑事責(zé)任。

本案?jìng)刹檫^(guò)程中，公安機(jī)關(guān)充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查手段，在鎖定案件被告人的同時(shí)，追繳涉案賭資，已扣押、凍結(jié)涉案資金達(dá)五千余萬(wàn)元。

庭審預(yù)計(jì)持續(xù)2日，將擇日對(duì)該案進(jìn)行宣判。

>>法官提醒

近年來(lái)，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博已呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，許多群眾因?yàn)榫栊圆粡?qiáng)，抱著娛樂(lè)的心態(tài)嘗試網(wǎng)絡(luò)棋牌等賭博活動(dòng)，但很快會(huì)陷入賭博的泥潭不可自拔，使得自己和家庭蒙受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博往往與涉黑惡、詐騙、洗錢(qián)等多種犯罪相互交織，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重危害人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。特別是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博衍生出的“地下錢(qián)莊”“跑分洗錢(qián)”等犯罪活動(dòng)，加劇了金融風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致巨額資金流往海外，嚴(yán)重威脅我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全。希望廣大群眾自覺(jué)抵制線(xiàn)上賭博，不斷提高防范、警惕意識(shí)，同時(shí)切勿貪圖小利，向他人提供身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀賬戶(hù)等，或幫助他人轉(zhuǎn)移來(lái)歷不明的資金，成為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的“幫兇”，釀成大禍。

華商報(bào)記者 寧軍

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