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招商銀行遵義分行被罰16.5萬元人民幣:人民幣支付結(jié)算現(xiàn)漏洞

時(shí)間:2019-12-17 16:25:06    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

中國人民銀行貴陽中心支行今日(12月11日)公布的行政處罰信息公示表(遵銀處罰[2019]0001號(hào))顯示,招商銀行股份有限公司遵義分行存在支付結(jié)算類的違法違規(guī)行為。根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條,中國人民銀行遵義市中心支行對(duì)其警告,并處以罰款人民幣16.5萬元。

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十七條規(guī)定:銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中,不得有下列行為:

(一)提供虛假開戶申請(qǐng)資料欺騙中國人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶。

(二)開立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶,未按本辦法規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行。

(三)違反本辦法第四十二條規(guī)定辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

(四)為儲(chǔ)蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

(五)違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。

(六)超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料。

銀行有上述所列行為之一的,給予警告,并處以5000元以上3萬元以下的罰款;對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分;情節(jié)嚴(yán)重的,中國人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn),構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

以下為處罰原文:

關(guān)鍵詞: 招商銀行

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