虛增員工工資違法套現(xiàn) 安誠財險海寧支公司被罰21萬元

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站16日公布了浙江保監(jiān)局對安誠財產(chǎn)保險股份有限公司海寧支公司及陶小華(簡稱“安誠財險海寧支公司”)及相關(guān)責(zé)任人的行政處罰決定書(浙保監(jiān)罰〔2018〕27號)。

決定書顯示，經(jīng)查，安誠財險海寧支公司存在編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料的違法行為。2010年10月至2015年12月，安誠財險海寧支公司虛增員工何某某的工資，向其尾號為9371的中國建設(shè)銀行借記卡賬戶發(fā)放工資381984.37元，并利用代為保管該銀行卡的便利，將上述款項取現(xiàn)后，向何某某自行保管的尾號為7662的中國建設(shè)銀行借記卡賬戶轉(zhuǎn)存其實際工資148317.67元。何某某離職后至2018年3月，該公司編造向何某某發(fā)放工資的事由，向其尾號為9371的中國建設(shè)銀行借記卡賬戶發(fā)放工資125733.58元，并利用繼續(xù)保管該銀行卡的便利，將上述款項取現(xiàn)。安誠財險海寧支公司通過上述方式，共計套取資金359400.28元，用于該公司業(yè)務(wù)渠道維護(hù)等費用支出。

陶小華，安誠財險海寧支公司經(jīng)理，從2011年1月20日起任職至今，且在任職前的2010年9月起已實際承擔(dān)該公司的日常管理職責(zé)，為上述違法行為直接負(fù)責(zé)的主管人員。

浙江保監(jiān)局指出，安誠財險海寧支公司的上述違法行為，違反了《保險法》(2015年修正，下同)第八十六條。浙江保監(jiān)局依據(jù)《保險法》第一百七十條，決定對安誠財險海寧支公司罰款人民幣21萬元;依據(jù)《保險法》第一百七十一條，決定對陶小華警告，并罰款人民幣4萬元。