國(guó)家外匯管理局通報(bào)典型案例 嚴(yán)查外匯違規(guī)行為

24日，國(guó)家外匯管理局對(duì)外通報(bào)了近年來(lái)查處的27起外匯違規(guī)典型案例，并再次強(qiáng)調(diào)維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。

這些違規(guī)典型案例中，違規(guī)主體包括銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、進(jìn)出口貿(mào)易商及自然人等，其中支付寶、財(cái)付通均位列其中。

據(jù)介紹，今年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局在深化外匯管理改革開(kāi)放、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序，針對(duì)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易等重點(diǎn)主體和業(yè)務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)外匯違法違規(guī)行為。

今年上半年，國(guó)家外匯管理局共查處外匯違規(guī)案件1354件，罰沒(méi)款3.45億元人民幣，同比分別增長(zhǎng)19.7%和59.5%。其中，查處金融機(jī)構(gòu)違規(guī)案件455件，企業(yè)違規(guī)案件340件，個(gè)人違規(guī)案件559件。

國(guó)家外匯管理局方面介紹，將繼續(xù)保持外匯行政執(zhí)法跨周期的穩(wěn)定性、連續(xù)性和一致性，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實(shí)向虛”行為，嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊、非法外匯交易平臺(tái)等違法違規(guī)活動(dòng)，保持健康良性的外匯市場(chǎng)秩序，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。(記者劉開(kāi)雄)